本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第二届董事会第四次临时会议的通知于2005年5月8日以传真的方式发出，会议于2005年5月15日在扬州市花园国际大酒店召开。应亲自出席董事9名，实亲自出席董事7名，董事江旅安先生、吕秀泉先生因公出差未能参加会议，委托董事周建国先生代为表决。部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长于在青先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《调整公司组织机构的议案》

    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《同意王强强先生辞去公司副总经理的议案》

    2005年5月8日，因工作调整，王强强先生向董事会递交了辞去副总经理职务的辞职报告。王强强先生辞去副总经理后将担任公司采购总监职务，负责公司原辅材料等采购工作。

    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《聘任严志华先生为公司副总经理的议案》

    经公司总经理于在青先生提名，会议决定聘任严志华先生为公司副总经理（严志华先生简历见附件）。

    四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司高级管理人员2005年度薪酬计划》

    会议决定2005年度公司高级管理人员薪酬计划为总经理于在青先生奖金及工资总额20万元，副总经理严志华先生15万元，董事会秘书兼副总经理嵇雪松先生15万元，副总经理倪宝柱先生15万元，副总经理鲍旭升先生13.8万元，财务负责人朱卫红女士13.8万元。高级管理人员实际薪酬是以各自的岗位工资为基础，并结合经营业绩的考核最终确定，同时责成董事会薪酬与考核委员会制定考核细则。

    五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《投资新建超透PVC软布技术改造项目的议案》

    会议决定投资约2473.63万元新建超透PVC软布技术改造项目，其中：固定资产投资总额约2082.25万元，铺底流动资金约391.38万元；所需资金来源：拟申请固定资产投资贷款1000万元，流动资金贷款500万元，其余由企业自有资金投入。同时授权公司董事长组织实施该项目及签署有关文件。

    公司独立董事仇向洋先生、陈良华先生、韦华先生针对审议王强强先生辞去公司副总经理职务和聘任严志华先生为公司副总经理发表如下意见：

    此次审议王强强先生辞去公司副总经理职务表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2004年修订）的有关规定，基于独立判断，我们对此次王强强先生辞去公司副总经理的议案表示同意。

    此次审议聘任严志华先生为公司副总经理的议案表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2004年修订）的有关规定，聘任的高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》的任职条件，且有着丰富的工作经历，能够胜任担任的职务。基于独立判断，我们对此次聘任严志华先生为公司副总经理的议案表示同意。

    公司独立董事仇向洋先生、陈良华先生、韦华先生针对高级管理人员2005年度薪酬计划发表如下意见：

    此次审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2004年修订）的有关规定，高级管理人员薪酬计划制定合理。基于独立判断，我们对此议案表示同意。

    特此公告。

    附件：简历

    严志华 男 1958年5月出生 学历：大专 职称：会计师

    工作经历：

    1980年6月－1997年7月 中国建设银行南通分行营业部 副主任、主任

    1997年7月－2000年11月 中国建设银行通州市支行 党委书记、行长

    2000年11月－2005年1月 中国建设银行扬州分行 党委委员、副行长