本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1.会议召集人：公司董事会

    2.会议日期：2005年5月15日上午9：30

    3.会议地点： 扬州市花园国际大酒店

    4.会议方式：现场

    二、会议审议事项

    1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；

    2.听取《公司独立董事述职报告》；

    3.审议《公司2004年度监事会工作报告》；

    4.审议《公司2004年年度报告全文及摘要》；

    5.审议《公司2004年度利润分配预案》；

    6.审议《敖吟梅女士辞去公司董事职务的议案》；（详细内容见2004年11月9日公司第二届董事会第一次临时会议决议公告）

    7.审议《选举顾宏言先生为公司董事的议案》；（详细内容见2004年11月9日公司第二届董事会第一次临时会议决议公告）

    8.审议《公司独立董事和董事津贴制度》；

    9.审议《公司监事津贴制度》；

    10.审议《修订<公司关联交易规则>的预案》；

    11.审议《修改<公司章程>的草案》；

    12.审议《公司向中国银行等六家银行申请综合信用额度的预案》；

    13.审议《受让江苏琼花集团有限公司36510.61M2国有土地使用权的预案》；

    14.审议《设立公司董事会专门委员会的议案》。（详细内容见2004年9月21日公司第二届董事会第四次会议决议公告）

    三、会议出席对象

    1.公司董事、监事、高级管理人员；

    2.截止2005年4月29日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；

    因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人可以不是公司股东。

    3.公司聘请的律师和相关工作人员

    四、会议登记方法

    法人股股东持股东帐户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；

    社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）；

    异地股东可以用信函和传真方式登记；

    登记时间：2005年5月12－13日（上午8：30-11：30,下午1：30-4：30）；

    会上若有股东发言，请于2005年5月14日下午4：30前，将发言提纲提交公司证券部。

    五、其他

    1.联系办法

    公司地址：扬州市邗江区杭集镇曙光路

    邮 编：225111

    联 系 人：嵇雪松、李高

    联系电话：0514-7270833,7271301-8210

    传 真：0514-7270939

    2.会期一天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

    六、备查文件

    1.公司第二届董事会第四次会议决议及公告；

    2.公司第二届董事会第一次临时会议决议及公告；

    3.公司第二届董事会第六次会议决议及公告；

    4.公司第二届监事会第三次会议决议及公告。

    特此公告。

    

江苏琼花高科技股份有限公司董事会

    二○○五年四月十二日

附：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹授权       先生（女士）代表本人（单位）出席江苏琼花高科技股份有限公司
二○○四年度股东大会，并对以下议案行使表决权。
    1.《公司2004年度董事会工作报告》
    （同意     ，反对     ，弃权     ）
    2.《公司2004年度监事会工作报告》
    （同意     ，反对     ，弃权     ）
    3.《公司2004年年度报告全文及摘要》
    （同意     ，反对     ，弃权     ）
    4.《公司2004年度利润分配预案》
    （同意     ，反对     ，弃权     ）
    5.《敖吟梅女士辞去公司董事职务的议案》
    （同意     ，反对     ，弃权     ）
    6.《选举顾宏言先生为公司董事的议案》
    （同意     ，反对     ，弃权     ）
    7.《公司独立董事和董事津贴制度》
    （同意     ，反对     ，弃权     ）
    8.《公司监事津贴制度》
    （同意     ，反对     ，弃权     ）
    9.《修订<公司关联交易规则>的预案》
    （同意     ，反对     ，弃权     ）
    10.《修改<公司章程>的草案》
    （同意     ，反对     ，弃权     ）
    11.《公司向中国银行等六家银行申请综合信用额度的预案》
    （同意     ，反对     ，弃权     ）
    12.审议《受让江苏琼花集团有限公司36510.61M2国有土地使用权的预案》
    （同意     ，反对     ，弃权     ）
    13.《设立公司董事会专门委员会的议案》
    （同意     ，反对     ，弃权     ）
    委托人签名：            委托人身份证号码：
    委托人股东帐户：           委托人持股数量：
    受托人签名：               受托人身份证号码：
    委托日期：2005年 月 日