本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏琼花高科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第三届董事会第三次会议的通知于2007年6月21日以传真的方式发出,会议于2007年6月28日以通讯方式召开。应参与表决董事9名,实参与表决董事9名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经充分的讨论和审议,会议形成如下决议：

    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》,并报中国证券监督管理委员会江苏监管局审核,待审核通过后予以公告；

    2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》；(详见www.cninfo.com.cn)

    3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》；(详见www.cninfo.com.cn)

    4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》；(详见www.cninfo.com.cn)

    5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订公司<内部控制制度>的议案》；(详见www.cninfo.com.cn)

    6.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定公司<董事会秘书工作细则>的议案》；(详见www.cninfo.com.cn)

    7.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》。(详见www.cninfo.com.cn)

    特此公告。

    江苏琼花高科技股份有限公司

    董事会

    二○○七年六月三十日