本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第三届董事会第十一次会议决定于2007年4月21日召开公司2006年年度股东大会。

    1、会议时间：2007年4月21日(星期六)上午9：30起

    2、会议地点：浙江杭州瑞丰格琳酒店会议室

    3、会议召开方式：现场会议

    4、会议召集人：浙江新和成股份有限公司董事会；

    5、会议提案：

    (1)《2006年度董事会工作报告》

    (2)《2006年度监事会工作报告》

    (3)《2006年年度报告》和《2006年年度报告摘要》

    (4)《2006年度财务决算报告》

    (5)《2006年度利润分配预案》

    (6)《关于预提费用-技术开发费调整的议案》

    (7)《关于继续聘任浙江天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》

    (8)《关于提名增补董事候选人的议案》

    (9)《关于提名增补监事候选人的议案》

    (10)《关于在对其担保余额不超过3亿元额度内对三花控股及三花制冷提供担保的议案》

    以上第(1)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(10)项议案经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,第(2)、(9)项议案经公司第三届监事会第七次会议审议通过,请见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关决议公告。

    6、出席人员：

    (1)、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的具有证券从业资格的律师。

    (2)、截止2007年4月16日下午15:00交易结束,在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议。

    7、会议登记日：2007年4月17日、18日(上午8:00时-11:00时,下午14:00时-17:00时)。

    8、会议登记办法：参加本次股东大会的股东,请于会议登记日内,持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司会议登记地点。

    9、会议登记地点：杭州解放路18号铭扬大厦7楼新和成杭州证券部

    联系电话：0571-87178965

    传真：0571-87178963

    联系人：郭瑞

    10、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

    特此公告。

    浙江新和成股份有限公司董事会

    2007年3月27日

    授权委托书

    兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席浙江新和成股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    受托人签名： 受托日期及期限：