本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    浙江新和成股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月1日上午9时在浙江省新昌县白云山庄二楼白云厅召开。出席本次会议的股东及股东代理人共10人，代表股份84189379股，占公司股本总额的73.84 %，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长胡柏藩先生主持，部分董事、监事及高级管理人员出席会议；浙江天册律师事务所吕崇华律师出席本次股东大会，并出具法律意见书；本公司保荐代表人第一创业证券孙迎辰列席会议。会议采用记名投票的方式进行表决。

    二、提案审议情况

    1、审议通过了公司《增加注册资本的议案》。会议同意公司的注册资本从原8402万元增加到11402万元。公司的营业执照、公司章程作相应修改。

    同意票代表股份数额84189379股，占出席本次股东大会股东及股东授权委托代表所持股份表决权的100%；

    反对票代表股份数额0股，占出席本次股东大会股东及股东授权委托代表所持股份表决权的0%；

    弃权票代表股份数额0股，占出席本次股东大会股东及股东授权委托代表所持股份表决权的0%。

    2、审议通过了公司《修改公司经营范围的议案》。会议同意公司的经营范围修改为有机化工产品、原料药（维生素E、维生素A）、食品添加剂和饲料添加剂的生产、销售；经营进出口业务（范围详见《生产企业自营进出口权登记书》）。

    同意票代表股份数额84189379股，占出席本次股东大会股东及股东授权委托代表所持股份表决权的100%；

    反对票代表股份数额0股，占出席本次股东大会股东及股东授权委托代表所持股份表决权的0%；

    弃权票代表股份数额0股，占出席本次股东大会股东及股东授权委托代表所持股份表决权的0%。

    3、审议通过了公司《修改公司章程的议案》。

    同意票代表股份数额84189379股，占出席本次股东大会股东及股东授权委托代表所持股份表决权的100%；

    反对票代表股份数额0股，占出席本次股东大会股东及股东授权委托代表所持股份表决权的0%；

    弃权票代表股份数额0股，占出席本次股东大会股东及股东授权委托代表所持股份表决权的0%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、召开股东大会通知公告；

    2、股东大会决议；

    3、律师法律意见书；

    4、会议记录。

    特此公告。