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    浙江新和成股份有限公司2005 年度利润分配和公积金转增股本方案已获2006 年5 月27 日召开的公司2005 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2006 年5 月30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。现将有关事宜公告如下：

    一、分红派息和公积金转增股本方案

    以公司2005 年12 月31 日的总股本171,030,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币1.50 元(含税，扣税后，个人股东、投资基金每10股派发现金红利1.35 元)。

    以公司2005 年12 月31 日的总股本171,030,000 股为基数，向股权登记日在册的全体股东每10 股转增10 股，转增后公司总股本由171,030,000 股增加至342,060,000 股。

    二、股权登记日、除权除息日、新增股份上市日和红利发放日

    1、股权登记日：2006 年6 月22 日

    2、除权除息日：2006 年6 月23 日

    3、新增股份上市日：2006 年6 月23 日(深市)，2006 年6 月26 日(沪市)。

    4、红利发放日：2006 年6 月23 日(深市)，2006 年6 月26 日(沪市)。

    三、分红派息及转增股本对象

    截止2006 年6 月22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息及转增股本实施办法

    1、深市无限售条件的流通股东的现金红利于2006 年6 月23 日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。

    2、沪市无限售条件的流通股东的现金红利于2006 年6 月26 日发放。

    3、有限售条件的流通股东的现金红利由本公司直接派发。

    4、深市股东的资本公积金转增股份于2006 年6 月23 日直接计入股东的证券帐户，沪市股东的资本公积金转增股份于2006 年6 月26 日直接计入股东的证券帐户。

    五、公积金转增股本后公司股本变动情况表

    单位：股

                  项目                                          本次变动前   公积金转增股份   本次变动后   股份比例(%)
                                      无限售条件的流通股         60750000       60750000       121500000     35.52
    有     1、股权分置改革变更的有限售条件的流通股其中：        110280000      110280000       220560000     64.48
    限                                国家及国有法人持股
    售                                  境内一般法人持股        103402266      103402266       206804532     60.46
    条                                    境内自然人持股          6877734        6877734        13755468      4.02
    件                              境外法人、自然人持股
    的                                              其他
    流                                     2、内部职工股
    通                             3、机构投资者配售股份
    股                                       4、高管股份
                                                 5、其他
                                    有限售条件流通股合计        110280000      110280000       220560000     64.48
                                                  总股份        171030000      171030000       342060000       100

    六、本次实施公积金转增股本方案后，按新股本342060000 股摊薄计算，2005年度每股收益为0.18 元。

    七、本次分红派息和公积金转增股本对公司股权分置改革方案的影响本公司股东新昌县合成化工厂在公司《股权分置改革说明书(修改版)》中所做出的承诺：

    新昌县合成化工厂特别承诺，在第(2)条承诺期满后的12 个月内，只有公司股票在连续5 个交易日的收盘价不低于16.18 元时，才可以通过深交所挂牌交易出售股份。

    期间若公司因利润分配或资本公积转增股本导致公司股份或股东权益发生变化时，应对前述承诺的股价作除权除息处理，具体办法及计算公式如下：

    A、送股或转增股本：P=P0/(1+n)

    B、 派息： P=P0-V

    C、送股或转增股本并同时派息：P=(P0-V)/(1+n)

    其中：P0 为当前承诺的股价，V 为每股的派息额，n 为每股的送股率或转增股本率，P 为调整后的承诺股价。

    自2005 年10 月19 日起，承诺价格调整为10.79 元。

    自2006 年6 月23 日起，承诺价格调整为5.32 元。

    八、有关咨询办法

    1、咨询机构：浙江新和成股份有限公司杭州证券办

    2、地址：杭州市解放路18 号铭扬大厦7 楼

    3、联系人：郭瑞

    4、电话：0571-87178965

    九、备查文件

    浙江新和成股份有限公司2005 年度股东大会决议。

    特此公告。

    

浙江新和成股份有限公司董事会

    2006 年6 月16 日