本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江新和成股份有限公司第三届董事会第六次会议于2005年10月13日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于2005年10月23日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：

    1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于用自有资金对VD3等三个募集资金项目进行投资及对虾青素募集资金项目追加投资的议案》。

    年产22.5吨VD3项目：鉴于募集资金项目用地未能及时得到批复，公司用自有资金对VD3中试装置进行了技改。公司采用了先进的生产工艺和德国进口光照设备，截至本报告期末，中试装置的生产能力已经达到年产22.5吨的规模。

    年产80吨VA棕榈酸酯项目：公司原有年产2000吨VA(VA醋酸酯)粉的生产装置。鉴于募集资金项目用地未能及时得到批复，而VA棕榈酸酯相比于VA醋酸酯，生产工艺相近，但有更好的市场前景和盈利空间。为抓住市场机会，公司利用自有资金将部分VA醋酸酯生产装置进行了改造，用来生产VA棕榈酸酯。截止本报期末，用自有资金改造的VA棕榈酸酯生产装置的生产能力已经达到年产80吨的规模。

    年产1000吨乙酸芳樟酯项目：公司原有年产2000吨芳樟醇的生产装置，芳樟醇主要作为中间体，生产VE。由于公司对VE的生产工艺进行了改进，大大减少了芳樟醇的用量。为此，公司用自有资金对部分芳樟醇生产装置进行了改造，将芳樟醇进行深加工，制备乙酸芳樟酯。

    截至本报告期末，用自有资金改造的乙酸芳樟酯生产装置的生产能力已经达到1000吨/年。

    以上三个项目，是在公司募集资金项目实施用地未能及时得到批复，而产品市场前景和销售看好的情况下，公司为抓住市场机遇，用自有资金对原有的装置进行了改造。从而以较小的投入和较短的时间实现了项目的批量生产能力。截至本报告期末，上述项目已经达到了募集资金项目披露的产能要求。由于公司在建设过程中，为节约成本，充分利用原有的公用设施，采用了大量的经改造的旧设备。考虑到评估和投资分摊的复杂性，公司没有用募集资金投入，而是全部利用自有资金和设备投入。为此，公司决定，不再利用募集资金投入上述三个项目。公司已经投入上述三个项目的募集资金，是上虞建设用地的土地出让金和上虞项目实施地公用设施投资的分摊，合计3444.10万元。因此，上述三个项目合计结余资金4925.90万元。

    公司将原先的年产6吨虾青素项目扩大为年产500吨虾青素(益生粉红素)微囊项目。虾青素又称益生粉红素，其微囊为最终制剂产品，含量为10%。因此，虾青素项目的产能将由原先的6吨扩大为50吨，同时将增加将虾青素纯品制备成终端产品即10%含量微囊的投资。该项目，已经获得浙江省发改委的备案通知(等同于以前的项目批复)，项目总投资18454万元，其中固定资产投资16131万元，铺底流动资金2323万元。公司将上述三个项目的结余资金4925.90万元全部投入500吨虾青素微囊项目的建设，公司原先在上述三个项目在上虞工业园土地和公用基础设施总投资分摊的投入3444.10万元，也全部划转为对500吨虾青素微囊项目的投入。因此，投入年产500吨虾青素微囊项目的募集资金金额为12320万元，不足部分由公司自筹解决。

    公司扩大对虾青素项目的投入是基于该项目良好的市场需求和公司在该项目上的技术和销售网络的领先优势。预计项目建成达产后，可实现年均销售44160万元，利税8245万元，投资利税率34.53%，投资回收期6.22年(含2年建设期)。

    此议案须经公司2005年第三次临时股东大会审议通过。

    2、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》。

    鉴于公司已经取得香料香精的生产许可证，因此将原经营范围：

    有机化工产品、原料药(维生素E、维生素A)、食品添加剂和饲料添加剂的生产、销售；经营进出口业务(范围详见《生产企业自营进出口权登记书》)。

    修改为：

    有机化工产品、原料药(维生素E、维生素A)、食品添加剂和饲料添加剂、香料香精的生产、销售；经营进出口业务(范围详见《生产企业自营进出口权登记书》)。

    3、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》。具体修改内容如下：

    (1)原条款第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：有机化工产品、原料药

    (维生素E、维生素A)、食品添加剂和饲料添加剂的生产、销售；经营进出口业务(范围详见《生产企业自营进出口权登记书》)。修改为：

    经公司登记机关核准，公司经营范围是：有机化工产品、原料药(维生素E、维生素A)、食品添加剂和饲料添加剂、香料香精的生产、销售；经营进出口业务(范围详见《生产企业自营进出口权登记书》)。

    此议案须经公司2005年第三次临时股东大会审议通过。

    4、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2005年第三季度报告》。

    5、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2005年第三次临时股东大会的议案》。

    特此公告。