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    2005年8月12日,浙江新和成股份有限公司2005年第一次临时股东大会审议通过了《浙江新和成股份有限公司股权分置改革方案》,并于2005年8月16日刊登了《浙江新和成股份有限公司股权分置改革实施公告》,预计股权分置改革方案将于2005年8月19日正式实施完毕,公司股票恢复交易。非流通股东向流通股东支付获权对价后,公司股份结构将发生变化,现将公司股权分置改革方案实施后的股份结构变动情况公告如下：

    一、股权分置改革前后公司股份结构表(数量单位：股)：

          改革前                                 改革后
                            股份数量                              股份数量
    一、未上市流通股份                  一、有限售条件的流通股
    1、发起人股             84020000   1、股权分置改革变更的有
                                              限售条件的流通股    73520000
    其中：                                              其中：
    国有法人持有股份        78780000        国家及国有法人持股
    境内法人持有股份                          境内一般法人持股    68934844
    境外法人持有股份                            境内自然人持股     4585156
    其他                     5240000      境外法人、自然人持股
    2、募集法人股                                2、内部职工股
    3、内部职工股                        3、机构投资者配售股份
    4、优先股或其他                                4、高管股份
                                                       5、其他
    未上市流通股份合计      84020000    有限售条件的流通股合计
    二、已上市流通股份                  二、无限售条件的流通股
    1、人民币普通股         30000000           1、人民币普通股    40500000
    2、境内上市外资股                        2、境内上市外资股
    3、境外上市外资股                        3、境外上市外资股
    4、其他                                            4、其他
    已上市可流通股份合计    30000000    无限售条件的流通股合计    40500000
    三、股份总数           114020000              三、股份总数   114020000

    二、有限售条件的流通股股东持有流通股数量及限售条件如下：

股东名称                有限售条件                  限售条件
                        的股数（股）
新昌县合成化工厂        68934844           （1）其持有的公司非流通股股票自获得上市流通
                                           权之日起24 个月内不上市交易或者转让。此承诺
                                           期满后，通过深交所挂牌交易出售股份，出售数量
                                           占新和成股份总数的比例在12 个月内不超过2％，
                                           在24 个月内不超过5％。
                                           （2）在第（1）条承诺期满后的12 个月内，只有
                                           公司股票在连续5 个交易日的收盘价不低于16.18
                                           元时，才可以通过深交所挂牌交易出售股份。期间
                                           若公司因利润分配或资本公积转增股本导致公司
                                           股份或股东权益发生变化时，应对前述承诺的股价
                                           作除权除息处理。
                                           （3）在第（1）项承诺期满后的12 个月内，如果
                                           公司前一年（2006 年）扣除非经常性损益后、以
                                           目前总股本11,402 万股计算的每股收益达不到1
                                           元（根据会计师出具的标准无保留意见的审计报
                                           告），即使公司股票达到前述第（2）项承诺的条件
                                           亦不上市交易。
张平一                  1050036            其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之
                                           日起12 个月内不上市交易或者转让。
袁益中                  875030             同上
石程                    875030             同上
胡柏剡                  551269             同上
石观群                  421764             同上
王学闻                  387638             同上
石三夫                  192506             同上
崔欣荣                  126879             同上
王旭林                  105004             同上

    注：公司全体自然人非流通股东均为公司的董事、监事和高级管理人员,依照《公司章程》的规定,做出了在其任职期间及离职后6个月内不出售所持有的公司股份的承诺。

    三、备查文件：

    1、浙江新和成股份有限公司股权分置改革说明书(修改版)；

    2、浙江新和成股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议及公告；

    3、第一创业证券有限责任公司关于公司股权分置改革之保荐意见及补充意见；

    4、浙江天册律师事务所关于公司股权分置改革之法律意见书及补充法律意见。

    特此公告。