本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江新和成股份有限公司第三届董事会第一次会议于2005年3月25日以传真方式通知董事候选人，于2005年4月11日在浙江新昌白云山庄召开。应到董事十一名，实到九名，董事王学闻先生由于出差无法参加，特委托董事胡柏藩先生代为出席会议并行使表决权，独立董事胡幼善先生由于出差无法参加，特委托独立董事陈劲先生代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长胡柏藩主持，会议经表决形成决议如下：

    一、 会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举浙江新和成股份有限公司第三届董事会董事长的议案》，选举胡柏藩先生为公司第三届董事会董事长；

    二、 会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了由董事长提名的《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》，聘任胡柏剡先生为公司总经理，陈晓晖先生为公司董事会秘书，郭瑞先生为公司证券事务代表；

    三、 会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了由总经理提名的《关于聘任公司副总经理、财务部经理的议案》，聘任张方治先生、石程先生、石观群先生、王学闻先生为公司副总经理，石观群先生兼公司财务部经理。（人员简历附后）

    附：人员简历

    胡柏藩，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，绍兴师范专科学院化学系专科，浙江大学工商管理专业研究生结业，高级经济师，中共党员， 1988年11月任新昌县合成化工厂厂长，1999年2月起任本公司董事长、总经理，现任本公司董事长，并同时兼任本公司控股子公司浙江新和成进出口有限公司、浙江新东化工有限公司、新昌德力石化设备有限公司、新昌新和成维生素有限公司、安徽新和成皖南药业有限公司及新昌县合成化工厂的子公司绍兴越秀教育发展有限公司、浙江爱生药业有限公司董事长。曾获"浙江省优秀教育企业家"、 "浙江省优秀企业经营者"等荣誉称号，并于1998年、2003年分别当选为绍兴市第四届、第五届人大代表。

    胡柏剡，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学精细化工专业专科，工程师，中共党员。1989年1月任新昌县合成化工厂车间主任，1995年10月7日，任新昌县合成化工厂异植物醇车间主任，1999年2月至今任本公司董事、副总经理，2000年7月兼任本公司控股子公司新昌新和成维生素有限公司总经理、浙江新东化工有限公司总经理。

    陈晓晖，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学材料研究所硕士，1996年6月任职于宁波国际合作集团有限公司，1997年7月任职于海南港澳资讯产业公司上市公司调研部，1998年2月任职于金华信托证券总部证券研究所，2000年11月起任本公司董事会秘书。

    张方治，男，1951年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，2000年12月任本公司总经理助理，2002年5至2005年4月任本公司总经理。

    石程，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江师范学院化学专业本科，中国人民大学工商管理专业研究生结业，高级工程师，中共党员。1993年4月任新昌县合成化工厂副厂长，2000年7月至2003年6月任本公司控股子公司新昌新和成维生素有限公司董事长。1999年2月起任本公司董事。

    石观群，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学会计系大专，会计师，中共党员，1989年12月进入新昌县合成化工厂，1993年1月任财务科副科长，1994年1月任财务科科长，1999年2月起至今任浙江新和成股份有限公司董事、财务部经理。曾于2004年荣获"首届中国CFO年度人物"提名奖。

    王学闻，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国纺织大学企业管理专业专科， 1993年1月进入新昌县合成化工厂，1994年起任新昌合成化工厂供销科长，1999年2月至今任本公司董事、供销部经理，2000年1月起至今任浙江新和成进出口有限公司总经理。

    郭瑞，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学国际金融专业本科，2002年起任职于上海微创软件有限公司，2004年5月任职于明基逐鹿软件（苏州）有限公司管理增值创造事业部，2004年11月进入本公司证券部工作。