本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江新和成股份有限公司第二届监事会第六次会议于2005年2月22日以传真方和送达的方式发出通知，会议于2005年3月5日上午在浙江杭州市望湖宾馆召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席石三夫先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

    一、审议并一致通过《2004年度监事会工作报告》，该议案还需提交股东大会审议；

    表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

    二、审议并一致通过《公司2004年度报告》及《年报摘要》，该议案还需提交股东大会审议；

    表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、审议并一致通过《公司2004年度财务决算报告》，该议案还需提交股东大会审议；

    表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

    四、审议并一致通过《审查公司2004年度关联交易》的议案，认为公司2004年度关联交易都遵循公平公正的原则，没有损害公司利益。

    表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

    五、审议并一致通过《关于监事会换届选举的议案》，该议案还需提交股东大会审议。

    鉴于公司第二届监事会已经任期届满，经股东单位提名，推荐石三夫、崔欣荣、王旭林为第三届监事会监事候选人；经公司职工代表大会推荐，梁晓东、张晓波为第三届监事会职工监事。股东提名的候选人须经公司股东大会选举通过。（简历附后）

    表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

    浙江新和成股份有限公司监事会

    2005年3月5日

    附：第三届监事会候选人简历

    石三夫，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中，1987年9月任新昌县人民广播站编辑，1992年1月进入新昌县合成化工厂，1992年1月任新昌县合成化工厂任厂办主任，1999年2月至今任本公司监事会主席、公司办副主任。

    崔欣荣，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，中国人民大学工商企业管理专业本科，1993年6月任新昌县合成化工厂人事科科长。1999年2月至今任本公司监事、人力资源部经理。

    王旭林，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江农业大学宁波分校机械设计与制造专业本科，中共党员，高级工程师。1983年任新昌喷灌机厂技术科科长，1995年4月任新昌县德力石化设备厂厂长。1999年2月至今任本公司监事，兼任本公司控股子公司新昌德力石化设备有限公司总经理。

    梁晓东，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州工学院化工机械专业本科，工程师，中共党员，1993年8月进入新昌县合成化工厂， 1996年5月任车间主任，现任本公司职工监事、工程部经理。

    张晓波，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师，西南财经大学本科，1990年8月，任职浙江新昌百货公司，1993年3月进入新昌县合成化工厂任财务部科长。99年2月任本公司财务部资产管理科科长，现任本公司职工监事、财务部科长。

    浙江新和成股份有限公司工会关于选举职工监事的公告

    浙江新和成股份有限公司于2005年3月4日在公司会议室召开职工代表大会，会议由公司工会主席张平一先生主持，会议经过认真讨论，一致同意选举张晓波先生、梁晓东先生、代表公司全体职工担任浙江新和成股份有限公司第三届监事会职工监事（个人简历附后），与公司2004年年度股东大会选举产生的3名监事共同组成浙江新和成股份有限公司第三届监事会。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　

浙江新和成股份有限公司工会委员会

    2005年3月5日

    附：职工监事（简历）

    梁晓东，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州工学院化工机械专业本科，工程师，中共党员，1993年8月进入新昌县合成化工厂， 1996年5月任车间主任，现任本公司工程部经理，第二届监事会成员。

    张晓波，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师，西南财经大学本科，1990年8月，任职浙江新昌百货公司，1993年3月进入新昌县合成化工厂任财务部科长。99年2月任本公司财务部资产管理科科长，现任本公司财务部科长，第二届监事会成员。