本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江新和成股份有限公司第三届监事会第九次会议于2007年5月14日以电子邮件和传真方式发出会议通知,于2007年5月24日以通讯表决的方式召开。应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

    一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《新和成上虞分公司关于与浙江春晖环保能源有限公司签订2007年度关联交易协议的议案》。

    二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。选举王旭林先生为公司第三届监事会主席,任期为自本届监事会换届为止。

    特此公告。

    浙江新和成股份有限公司监事会

    2007年5月25日

    附：王旭林简历

    王旭林,男,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,中共党员,高级工程师。1995年4月任新昌县德力石化设备厂厂长,兼任本公司控股子公司新昌德力石化设备有限公司总经理。1999年2月至今任本公司监事。