河南豫能控股股份有限公司三届五次监事会会议召开通知于2005年8月12日以书面形式发出，2005年8月23日会议在公司报告厅以现场表决方式召开。应出席会议监事6人，丁世龙、吕继增、马保群、郭光黎监事共4人亲自出席了会议；谢劲松监事因其他公务未亲自出席会议，委托马保群监事出席会议并行使表决权；王晓国监事缺席；出席会议人数符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由丁世龙监事会主席主持。

    经举手表决，与会监事以5票同意、0票反对、0票弃权通过了本公司2005年半年度报告及其摘要。

    特此公告。