河南豫能控股股份有限公司董事会临时会议召开通知于2005年4月14日以书面和传真形式发出，2005年4月22日会议以通讯表决方式召开。应出席会议董事13人，李兴佳、潘玉明、张群智、崔志强、李宿安、成冬梅、张勇、李英董事和胡国栋、宁瑞琪、刘伟、王志雄独立董事共12人参与了通讯表决，秦启根董事因工作调动原因未参加表决，会议符合《公司法》和本公司章程的规定。经通讯表决，会议审议通过了以下报告：

    一、2005年第一季度报告

    经通讯表决，与会董事以12票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

    二、关于2005年上半年业绩预告公告

    经通讯表决，与会董事以12票同意、0票反对、0票弃权通过该业绩预告。

    特此公告。