一、召开会议基本情况

    （一）召开时间：2005年5月26日上午9点30分。

    （二）召开地点：郑州高新技术产业开发区合欢街6号公司报告厅。

    （三）召集人：本公司董事会。

    （四）召开方式：现场投票。

    （五）出席对象：

    1、截止2005年5月20日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    2、因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东(授权委托书附后)；

    3、本公司董事会、监事会成员及高级管理人员。

    二、会议审议事项

    （一）提案名称：

    1、2004年度董事会工作报告；

    2、2004年度监事会工作报告；

    3、2004年度财务报告；

    4、2004年度利润分配方案；

    5、关于王志雄独立董事辞职及增补刘家森为独立董事的议案；

    6、关于公司与河南省电力公司2005年度日常关联交易总额预测的议案；

    7、关于修改公司章程部分条款的议案；

    8、累积投票制实施细则；

    9、关于续聘天健会计师事务所的议案。

    （二）披露情况：上述审议事项的具体内容详见《证券时报》2005年4月20日刊登的本公司三届四次董事会决议公告和日常关联交易公告，以及巨潮资汛网http://www.cninfo.com.cn。

    （三）特别强调事项：上述提案中关于修改公司章程部分条款的议案为需要特别决议的提案；独立董事候选人刘家森的有关材料已按深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定履行了备案程序，深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。

    三、现场股东大会会议登记方法

    （一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。

    （二）登记时间：2005年5月23-25日。

    （三）登记地点：本公司总经理办公室。

    （四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票帐户；代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票帐户及出席人身份证进行登记。

    四、其他事项

    （一）联系方式：

    1、联系地址：郑州高新技术产业开发区合欢街6号公司总经理办公室；

    邮政编码：450001；

    3、电话：（0371）67984649；

    传真：（0371）67984647；

    5、联系人：刘群、毕瑞婕。

    （二）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。

    五、备查文件

    （一）豫能控股三届四次董事会决议及公告；

    （二）豫能控股日常关联交易公告；

    （三）豫能控股2004年年度股东大会文件汇编；

    （四）豫能控股公司章程。

    特此公告。

    附件：授权委托书

    

河南豫能控股股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年四月十九日

    附件：授权委托书

    兹委托             （身份证号码：                 ）代表本公司（本人）
出席河南豫能控股股份有限公司股东大会，并行使表决权。
    委托人身份证号码（营业执照号码）：            委托人证券帐户卡号码；
    委托人持有公司股票数量：                     代理人签名：
    委托人签名（签章）：                         委托日期：