河南豫能控股股份有限公司第二届董事会第二次会议于2001年3月14 日在郑州 市河南德亿大酒店召开,应到董事9人,实到董事9人。出席会议人数符合《公司法》 和本公司章程的规定。监事会6名监事、 董事会秘书和公司其他高级管理人员列席 会议。会议由王松龄董事长主持。经会议审议,表决通过了以下事项:
    一、审议通过了《2000年度董事会工作报告》。
    二、审议了天健会计师事务所有限公司出具的2000年度《审计报告书》。
    三、审议通过了《2000年年度报告》及年报摘要。
    四、审议通过了2000年度利润分配预案。
    1、2000年度利润分配预案
    经天健会计师事务所有限公司审核,2000年度公司实现净利润82,981,285元,提 取法定盈余公积金8,558,560元、法定公益金8,428,345元, 当年可供分配的利润共 计65,994,380元,加上以前年度未分配利润31,529,873元,实际可供股东分配的利润 计97,524,253元。
    由于公司1998年度、1999年度连续两年向全体股东实施了现金分红, 累计派发 现金红利2.365亿元,加之2000年度公司加大了对外投资力度,斥资9,000万元合资设 立了河南豫能高科技投资发展有限公司等因素。董事会决定本年度不进行利润分配, 亦不进行资本公积金转增股本。此分配预案需提交股东大会审议通过。
    2、预计2001年度股利分配政策
    (1) 2001年中期和年度末,公司至少实施一次利润分配;
    (2) 公司2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例不低于20%;
    (3) 公司2001年度实现的利润用于股利分配的比例不低于30%;
    (4) 根据公司以往的利润分配情况,公司2001 年利润分配拟采取现金股利或送 红股形式进行,现金分配的比例不低于20%;
    (5) 具体分配方式届时根据公司实际情况确定。
    五、关于变更董事的议案
    河南省电力公司于2001年2月6日出具了豫电[2001]177号文件,因工作变动, 建 议郑晓明不再担任河南豫能控股股份有限公司董事职务, 推荐河南省电力公司潘玉 明出任河南豫能控股股份有限公司董事职务, 任期自股东大会通过之日起到本届董 事会任期届满时止。该议案尚需提请公司2000年年度股东大会审议通过。
    六、关于召开2000年年度股东大会的议案
    公司拟于2001年4月19日召开2000年年度股东大会,具体内容详见公司关于召开 2000年年度股东大会的公告。
    特此公告。
    附:潘玉明简历
    潘玉明,男,1962年10月出生,党员,大学本科文化,教授级高级工程师。 历任河 南省电力调度所调度员,河南电力调度通讯局运方科科长,河南电力调度通讯局副总 工程师,河南省电力公司规划计划处副处长,开封市电业局局长, 现任河南省电力公 司规划计划处处长。
    
河南豫能控股股份有限公司    董 事 会
    二○○一年三月十七日