河南豫能控股股份有限公司第二届董事会第二次会议于2001年3月14 日在郑州 市河南德亿大酒店召开,应到董事9人,实到董事9人。出席会议人数符合《公司法》 和本公司章程的规定。监事会6名监事、 董事会秘书和公司其他高级管理人员列席 会议。会议由王松龄董事长主持。经会议审议,表决通过了以下事项：

    一、审议通过了《2000年度董事会工作报告》。

    二、审议了天健会计师事务所有限公司出具的2000年度《审计报告书》。

    三、审议通过了《2000年年度报告》及年报摘要。

    四、审议通过了2000年度利润分配预案。

    1、2000年度利润分配预案

    经天健会计师事务所有限公司审核,2000年度公司实现净利润82,981,285元,提 取法定盈余公积金8,558,560元、法定公益金8,428,345元, 当年可供分配的利润共 计65,994,380元,加上以前年度未分配利润31,529,873元,实际可供股东分配的利润 计97,524,253元。

    由于公司1998年度、1999年度连续两年向全体股东实施了现金分红, 累计派发 现金红利2.365亿元,加之2000年度公司加大了对外投资力度,斥资9,000万元合资设 立了河南豫能高科技投资发展有限公司等因素。董事会决定本年度不进行利润分配, 亦不进行资本公积金转增股本。此分配预案需提交股东大会审议通过。

    2、预计2001年度股利分配政策

    (1) 2001年中期和年度末,公司至少实施一次利润分配；

    (2) 公司2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例不低于20％；

    (3) 公司2001年度实现的利润用于股利分配的比例不低于30％；

    (4) 根据公司以往的利润分配情况,公司2001 年利润分配拟采取现金股利或送 红股形式进行,现金分配的比例不低于20％；

    (5) 具体分配方式届时根据公司实际情况确定。

    五、关于变更董事的议案

    河南省电力公司于2001年2月6日出具了豫电[2001]177号文件,因工作变动, 建 议郑晓明不再担任河南豫能控股股份有限公司董事职务, 推荐河南省电力公司潘玉 明出任河南豫能控股股份有限公司董事职务, 任期自股东大会通过之日起到本届董 事会任期届满时止。该议案尚需提请公司2000年年度股东大会审议通过。

    六、关于召开2000年年度股东大会的议案

    公司拟于2001年4月19日召开2000年年度股东大会,具体内容详见公司关于召开 2000年年度股东大会的公告。

    特此公告。

    附：潘玉明简历

    潘玉明,男,1962年10月出生,党员,大学本科文化,教授级高级工程师。 历任河 南省电力调度所调度员,河南电力调度通讯局运方科科长,河南电力调度通讯局副总 工程师,河南省电力公司规划计划处副处长,开封市电业局局长, 现任河南省电力公 司规划计划处处长。