本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    河南豫能控股股份有限公司于2004年3月29日召开了第三届董事会第二次会议，会议决定于2004年5月19日上午9：00,在郑州高新技术产业开发区合欢街6号公司报告厅，召开2003年年度股东大会。

    二、会议审议事项

    1、2003年度董事会工作报告

    2、2003年度监事会工作报告

    3、2003年度财务报告

    4、2003年度利润分配方案

    5、关于变更董事的议案

    6、关于修改公司章程部分条款的议案

    7、关于聘任会计师事务所的议案

    相关具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》2004年4月2日刊登的公司2003年年度报告摘要、三届二次董事会决议公告、三届二次监事会决议公告。

    三、会议出席对象

    1、截止2004年5月11日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

    2、因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东(授权委托书附后)。

    3、董事会、监事会成员及高级管理人员。

    四、会议登记方法

    1、登记手续：

    出席会议的个人股东凭本人身份证、股票帐户；代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票帐户及出席人身份证进行登记。

    2、登记时间及方式：欲参加本次股东大会的股东可以在2004年5月17日前通过电话或传真等方式报名。

    五、其他事项

    会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。

    联系地址：郑州高新技术产业开发区合欢街6号公司证券部

    邮政编码：450001

    电话：（0371）7984649

    传真：（0371）7984647

    联系人：刘群、武莉莉

    六、备查文件

    1、2003年度董事会工作报告

    2、2003年度监事会工作报告

    3、2003年度财务报告

    4、2003年年度报告正本及摘要

    5、2003年度利润分配方案

    6、关于变更董事的议案

    7、关于变更董事及公司对外担保情况的独立意见

    8、关于修改公司章程部分条款的议案

    9、关于聘任会计师事务所的议案

    特此公告。

    附件：授权委托书

    

河南豫能控股股份有限公司

    董 事 会

    二○○四年四月一日

    附件：

    授权委托书

    兹委托 （身份证号码： ）代表本公司（本人）出席河南豫能控股股份有限公司股东大会，并行使表决权。

    委托人身份证号码（营业执照号码）：

    委托人证券帐户卡号码：

    委托人持有本公司股票数量：

    代理人签名：

    委托人签名（签章）：

    委托日期：