河南豫能控股股份有限公司第二届董事会第八次会议于2003年10月15日在公司报告厅召开，应到董事13人，实到董事10人。郭云凯董事委托李兴佳董事出席会议并行使表决权；潘玉明董事委托秦启根董事出席会议并行使表决权；王志雄董事委托宁瑞琪董事出席会议并行使表决权。出席会议人数符合《公司法》和本公司章程的规定。监事会5名监事、董事会秘书和公司其他高级管理人员列席会议。会议由李兴佳董事长主持。会议经审议表决，通过了以下议案：

    一、关于公司董事会换届选举的议案

    公司第二届董事会三年任期即将届满，根据《公司法》和本公司《章程》的规定，董事会将进行换届选举。提名李兴佳、秦启根、张群智、崔志强、张海拴、郑健、潘玉明、李宿安、禹鸣、胡国栋、宁瑞琪、刘伟、王志雄(简历附后)为公司第三届董事会候选人(其中胡国栋、宁瑞琪、刘伟、王志雄为独立董事)，并提请股东大会审议。

    公司独立董事胡国栋、宁瑞琪、刘伟、王志雄就提名第三届董事会候选人情况发表了独立意见：认为本次提名的第三届董事会董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合公司《章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；本次提名的独立董事候选人符合《指导意见》和本公司《章程》及《独立董事工作制度》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效；一致同意本公司关于第三届董事会董事候选人的提名议案。

    二、关于召开2003年度第二次临时股东大会的议案

    公司董事会定于2003年11月21日上午9：00,在郑州高新技术产业开发区合欢街6号公司报告厅召开2003年度第二次临时股东大会，审议以下议案：

    1、关于公司董事会换届选举的议案

    2、关于公司监事会换届选举的议案

    特此公告。

    附：第三届董事会候选人简历

    李兴佳，男，1964年7月出生，大学本科学历。曾在河南省经委、计经委，河南省发展计划委员会工作。历任河南省计经委能源处科员、副主任科员、主任科员，河南省计委能源发展处副处长，河南省发展计划委员会基础产业发展处副处长。现任河南省建设投资总公司总经济师、河南豫能控股股份有限公司董事长。

    秦启根，男，1955年2月出生，党员，大学本科学历，教授级高级工程师。曾在安阳电厂、河南省电力局、郑州热电厂工作。历任安阳电厂值长室值长、副总值长、电气分场副主任，河南省电力局生产处供电科科长、生产处副处长兼环保办公室副主任，郑州热电厂厂长，河南省电力公司工会主席，现任河南省电力公司副总经理、党组成员，河南豫能控股股份有限公司副董事长。

    张群智，男，1964年5月出生，党员，大学本科学历，高级会计师。曾任华中电管局财务处生产科科长，华中电管局审计处三室主任，机关财务处副处长，国家电力公司华中公司财务及资产管理部副主任，现任国家电力公司华中公司财务部副主任兼会计处处长。

    崔志强，男，1962年10月出生，党员，大专文化，工程师，高级注册咨询师。曾在新乡地区商业学校、焦作市二商局、焦作市委组织部、焦作市政府驻京办、焦作市计委、焦作市投资总公司工作。历任焦作市政府驻京办副主任、焦作市计委人事科长、焦作市投资总公司总经理。现任焦作市工程咨询公司经理。

    张海拴，男，1956年7月出生，大学本科学历，高级工程师。曾在河南省电力局工作。历任河南省电力局计划处科长，河南省建设投资总公司投资一部职员、副主任、项目评估部经理，现任河南省建设投资总公司资产管理一部经理。

    郑健，男1964年9月出生，党员，大学本科学历，工程师。曾在北京寰球化学工程公司、河南省机械进出口公司工作。历任河南省建设投资总公司投资一部职员、资产管理一部职员。现任河南省建设投资总公司发展研究部经理。

    潘玉明，男，1962年10月出生，党员，大学本科文化，教授级高级工程师。历任河南省电力调度所调度员，河南电力调度通讯局远方科科长，河南电力调度通讯局副总工程师，河南省电力公司规划计划处副处长，开封市电业局局长，河南省电力公司规划计划处处长，现任河南省电力公司总经理助理兼规划计划处处长。

    李宿安，男，1957年6月出生，党员，大学本科文化，高级工程师。曾在邯郸矿山局玉泉岭铁矿、焦作电厂工作，历任焦作电厂汽机分场副主任、生技处副处长、副总工程师、副厂长兼总工程师，现任焦作电厂厂长、党委委员。

    禹鸣，男，1956年7月出生，党员，大专文化。曾在河南省计经委、河南省建设投资总公司工作；历任河南省建设投资总公司能源部主任，副总工程师。现任河南豫能股份有限公司总经理。

    胡国栋（独立董事），男，1941年10月出生，党员，大学文化，教授级高级工程师，曾任河南省平顶山市电业局局长，河南省电力公司办公室主任，河南省电力公司副总经理，2000年11月任河南省电力行业协会常务副会长，2002年1月退休。

    宁瑞琪（独立董事），男，1940年8月出生，党员，教授级高级会计师。曾在焦作电厂、焦作市电力会战指挥部、河南省电力工业局（公司）工作。历任焦作电厂财务科科员、主管会计，焦作市电力会战指挥部主管会计、负责人、付科长，焦作电厂副总会计师，河南省电力工业局财务处副处长，河南省电力工业局副总会计师兼财务处处长，河南省电力工业局（公司）总会计师。曾兼任华中电力会计学会副会长。2000年12月退休，.现任河南华源会计师事务所顾问，兼任河南电力会计学会会长。

    刘伟（独立董事），男，1954年1月出生，MBA，CPA。曾在郑州大学、亚洲开发银行工作。历任郑州大学经济系教师，亚洲开发银行国别规划局规划官员、金融和私有企业局财务专家、区域经济发展政策局经济学家，郑州大学商学院院长。现就职于郑州大学商学院会计系，兼任上海证券交易所指数委员会委员，河南省青联常委，天择经济研究所专家委员会主席。

    王志雄（独立董事），男，1958年7月出生，律师。1983年起从事专职律师工作，1985年10月至1996年3月在中信律师事务所工作；1989年5月赴英国和香港进修律师业务和英国法律；1993年取得从事证券法律业务资格；1996年4月起加入北京市通商律师事务所，任合伙人；2002年3月加入北京市君合律师事务所，任合伙人。主要从事金融、证券、公司法、外商投资、工程招标和诉讼等方面的法律业务，参加了若干大中型中外合资项目的谈判、合同起草及审定工作。此外，还在许多企业的股份制改造、股票发行与上市工作中作为公司律师或承销商律师提供了法律服务。