本公司董事会决定于1999年9月3日上午9:00点在河南省郑州市金水路24号润华 商务花园二楼多功能厅召开河南豫能股份有限公司1999年中期股东大会, 现将有关 事宜公告如下:

    一、会议主要议程

    1.审议《关于聘请天健会计师事务所为公司审计机构的议案》

    2.审议《关于调整公司经营范围并对公司章程作相应修改的议案》

    二、参加会议办法

    1.出席对象

    董事会、监事会成员及高级管理人员、截止1999年8月16日交易结束后,所有在 深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司股东或其委托代理人均有权出席股东 大会(授权委托书格式附后)。

    2.登记手续:

    出席会议的个人股东凭本人身份证、股票帐户;代理人凭委托人的授权委托书、 身份证和股票帐户复印件及代理人本人的身份证;法人股东凭法人代表授权委托书、 营业执照复印件、深圳证券交易所股票帐户及出席人身份证进行登记。

    3.登记时间及方式:欲参加本次股东大会的股东可以在1999年9月2 日前通过电 话或传真等方式报名。

    4.会期半天,出席会议的人员食宿、交通费用自理。

    5.联系方法:

    联系地址:河南省郑州市金水路24号润华商务花园A座6层

    邮政编码:450053

    电 话:(0371)3859983

    传 真:(0371)3859997

    联 系 人:廖亮 刘群

    特此公告。