河南豫能控股股份有限公司董事会临时会议于2003年4月29日在郑州高新技术产业开发区合欢街6号公司会议室召开，应到董事11人，实到董事10人，张群智董事委托禹鸣董事出席会议并行使表决权。出席会议人数符合《公司法》和本公司章程的规定。监事会5名监事、董事会秘书和公司高级管理人员列席会议。与会董事推选李兴佳董事主持会议。

    经会议审议和表决，一致通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》，选举李兴佳先生为公司董事长，选举秦启根先生为公司副董事长，任期从本次会议通过之日始至本届董事会届满之日止。

    与会董事、监事和公司高级管理人员，对离任的王松龄董事长、吕海平副董事长和赵志勇董事在任职期间为公司的发展所做的辛勤工作，表示感谢。

    特此公告。