河南豫能控股股份有限公司董事会临时会议于2003年4月17日以通讯表决方式召开,应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。会议符合《公司法》和本公司章程的规定。经通讯表决,会议审议并通过了本公司《2003年第一季度报告》。
    特此公告。
    
河南豫能控股股份有限公司    董事会
    二〇〇三年四月十八日