河南豫能股份有限公司第一届董事会第五次会议于一九九九年七月二十八日在 郑州兴亚温泉酒店召开。应到董事9人,实到董事9人。监事会6位监事和公司董事会 秘书、公司其他高级管理人员列席会议。经表决,会议审议并通过了如下事项:

    一、1999年中期董事会工作报告

    二、1999年度中期报告

    三、关于调整公司经营范围并对公司章程作相应修改的议案

    根据公司发展和经营的需要,将公司原经营范围:电力开发、生产和销售; 技术 服务;电力物资,电力环保、节能技术改造及建筑安装工程承包。变更为:电力开发、 生产和销售;高新技术开发、推广及服务;电力环保,电力物资,节能技术改造及电力 安装工程。并对公司章程第二章第十三条公司经营范围作相应修改。

    四、关于聘请天健会计师事务所为公司审计机构的议案

    按照国家有关法规及本公司章程中的要求, 拟聘请天健会计师事务所为公司审 计机构,聘期一年,聘用期报酬按照国家有关规定执行。

    五、1999年度中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转赠股本。

    六、定于1999年9月3日召开1999年中期股东大会, 审议《关于聘请天健会计师 事务所为公司审计机构的议案》、《关于调整公司经营范围并对公司章程作相应修 改的议案》。

    特此公告。