河南豫能控股股份有限公司第二届董事会第五次会议于2002年8月14日在公司会议室召开，应到董事11人，实际到会董事9人，王松龄董事长、吕海平副董事长分别委托赵志勇董事、潘玉明董事出席会议。出席会议人数符合《公司法》和本公司章程的规定。公司监事会监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。

    王松龄董事长委托赵志勇董事主持会议。经充分讨论，举手表决，会议审议通过了《公司2002年半年度报告》正文和摘要。

    特此公告。