本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河南豫能控股股份有限公司2001年度利润分配方案已经2002年4月25 日召开的 公司2001年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2002年4月26 日的《 证券时报》和《中国证券报》。现将实施分红派息事宜公告如下：

    一、分配方案

    本公司2001年度利润分配方案为：以2001年12月31日总股本430,000,000 股为 基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)。根据国家税法有关规 定，A股个人所得税由公司代扣代缴；扣税后，社会公众股的个人股东实际每10 股 派发现金红利人民币0.80元。

    二、股权登记日、除息日及红利发放日

    本次分红派息股权登记日为2002年6月18日，除息日为2002年6月19日，红利发 放日为2002年6月19日。

    三、分红派息对象

    截至2002年6月18日下午深圳证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息方法

    社会公众股股息于2002年6月19 日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户； 国家股及高级管理人员持股股息通过本公司划入其指定帐户。

    五、有关咨询办法

    河南豫能控股股份有限公司证券部

    联系人：刘群

    联系电话：(0371)7984649

    传真：(0371)7984647

    地址：郑州高新技术产业开发区合欢街6号

    六、备查文件

    1、公司2001年年度报告及审计报告。

    2、公司2001年年度股东大会决议及公告。

    特此公告。