本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    河南豫能控股股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于2002年5月29 日上 午9时在郑州高新技术产业开发区合欢街6号公司会议室召开。到会股东及股东代理 人共4人，代表股数350,000,000股，占公司总股本81.40％， 符合《公司法》和《 公司章程》的有关规定。

    会议由王松龄董事长主持。

    二、提案审议情况

    出席本次会议的股东对会议提案进行了审议，并以记名投票方式表决通过了以 下事项：

    1、以350,000,000股同意，占到会股份总数的100％， 通过了《股东大会议事 规则》。

    2、以350,000,000股同意，占到会股份总数的100％， 通过了《独立董事工作 制度》。

    3、以350,000,000股同意，占到会股份总数的100％， 通过了《关于修改公司 章程的议案》。

    4、通过了《关于聘请独立董事的议案》，选举宁瑞琪、 刘伟为公司第二届董 事会独立董事。其中宁瑞琪先生以350,000,000股同意，占到会股份总数的100％当 选；刘伟先生以350,000,000股同意，占到会股份总数的100％当选。

    5、以350,000,000股同意，占到会股份总数的100％， 通过了《关于独立董事 津贴的议案》，同意给予独立董事基本津贴每人每年4万元人民币(含税)， 独立董 事参加股东大会、董事会或根据公司章程行使其他职权所需费用，包括交通费、住 宿费等由公司另行支付。

    三、律师出具的法律意见

    河南仟问律师事务所叶树华、舒展律师出席了本次股东大会，并出具《法律意 见书》。该所出席会议律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席或列 席本次股东大会人员的资格、议案的提出方式和程序以及表决程序等均符合有关法 律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、《股东大会议事规则》；

    2、《独立董事工作制度》；

    3、《关于修改公司章程的议案》；

    4、《独立董事提名人声明》；

    5、《独立董事候选人声明》；

    6、独立董事候选人简历。

    上述文件已于2002年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》上披露。

    特此公告。