本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    河南豫能控股股份有限公司于2002年4月25日召开了董事会临时会议， 会议决 定于2002年5月29日上午9：00，在郑州高新技术产业开发区合欢街6 号公司会议室 召开2002年度第一次临时股东大会。

    二、会议审议事项

    1、股东大会议事规则；

    2、独立董事工作制度；

    3、关于修改公司章程的议案；

    4、关于聘请独立董事的议案；

    5、关于独立董事津贴的议案。

    上述议事规则、工作制度和议案的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》 2002年4月26日刊登的公司董事会临时会议决议公告。

    三、会议出席对象

    1、截止2002年5月17日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东。

    2、因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人参加， 代理人可以不是本 公司股东(授权委托书附后)。

    3、董事会、监事会成员及高级管理人员。

    四、会议登记方法

    1、登记手续：

    出席会议的个人股东凭本人身份证、股票帐户；代理人凭委托人的授权委托书、 股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、 营业执照复印件、深圳证券交易所股票帐户及出席人身份证进行登记。

    2、登记时间及方式：欲参加本次股东大会的股东可以在2002年5月26日前通过 电话或传真等方式报名。

    五、其他事项

    会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。

    联系地址：郑州高新技术产业开发区合欢街6号公司证券部

    邮政编码：450001

    电话：（0371）7984649

    传真：（0371）7984647

    联系人：刘群

    六、备查文件

    1、股东大会议事规则

    2、独立董事工作制度

    3、关于修改公司章程的议案

    4、关于聘请独立董事的议案

    5、关于独立董事津贴的议案

    特此公告。

    

河南豫能控股股份有限公司董事会

    二○○二年四月二十五日