2002年4月11日，本公司股东河南省建设投资总公司(持有本公司股份161,000, 000股，持股比例为37.44％) 向本公司董事会递交了《关于修改豫能控股〈公司章 程〉部分条款的提案(附后)，建议将该临时提案列入于2002年4月25 日召开的豫能 控股2001年度股东大会议题。

    经本公司董事会对上述提案进行审核，认为该提案符合《上市公司股东大会规 范意见》(2000年修订)的规定，同意将其作为临时提案列入豫能控股2001年度股东 大会议题。

    特此公告。