河南豫能控股股份有限公司第二届董事会第四次会议于2002年3月20 日在郑州 市黄河迎宾馆召开，应到董事9人，实到董事 8人，张群智董事委托潘玉明董事出席 会议并行使表决权。出席会议人数符合《公司法》和本公司章程的规定。监事会5 名监事、董事会秘书和公司高级管理人员列席会议。

    会议由王松龄董事长主持。经会议审议，表决通过了以下事项：

    一、 2001年度董事会工作报告

    二、 2001年度财务工作报告

    三、 2001年年度报告及年报摘要

    四、 2001年度利润分配预案

    1、2001年度利润分配预案：

    经华寅会计师事务所有限责任公司审核，截止2001年12月31日，公司实现净利 润54,740,071元，加上以前年度未分配利润89,253,636 元， 可供分配的利润共计 143,993,707元；按10％提取法定盈余公积金5,566,367元，按10％提取法定公益金 5,556,000元，减去2001年度中期已分配的股利86,000,000元后， 实际可供股东分 配的利润计46,871,340元。

    2001年度分配预案为：公司以2001年12月31日总股本43,000万股为基数，向全 体股东按每10股派现金红利1.00元(含税)，共计派发现金红利43,000,000元，尚余 未分配利润3,871,340元，结转下年度。2001年度不进行资本公积金转增股本。 此 分配预案需提交股东大会审议通过。

    2、预计2002年度股利分配政策：

    (1) 2002年度公司实施一次利润分配；(2) 公司2001年度未分配利润用于2002 年度股利分配的比例不低于20％；(3) 公司2002年度实现的利润用于股利分配的比 例不低于30％； (4) 根据公司以往的利润分配情况，2002 年利润分配拟采取现金 股利或送红股形式进行，现金分配的比例不低于20％；(5) 2002年度不进行资本公 积金转增股本；(6) 具体分配方式届时根据公司实际情况确定。

    五、关于变更董事的议案

    河南省电力公司于2002年2月20日出具了豫电[2002]176号文件，因工作变动， 建议胡国栋不再担任河南豫能控股股份有限公司董事职务，推荐河南省电力公司吕 海平（简历附后）出任河南豫能控股股份有限公司董事职务。任期自股东大会通过 之日起到本届董事会任期届满时止。

    六、关于聘任会计师事务所的议案

    按照国家及本公司章程的有关规定，续聘华寅会计师事务所有限责任公司为公 司2002年度审计机构，聘期一年。

    七、关于召开2001年年度股东大会的议案

    公司拟于2002年4月25日召开2001年年度股东大会， 具体内容详见公司关于召 开2001年年度股东大会的通知。

    特此公告。

    附：吕海平简历

    吕海平，男，1964年8月出生，党员，硕士研究生，高级工程师。 曾在华中理 工大学、北京电科院、能源部电力司、电力部安生司、电力部办公厅、国家电力公 司办公厅工作。历任电力部办公厅主任科员、电力部办公厅副处级秘书、国家电力 公司办公厅副处级秘书、河南省电力公司总经理助理，现任河南省电力公司总经济 师。