河南豫能股份有限公司1997年度股东年会于1998年5月20日上午9时在河南郑州 东风路36号公司会议室召开。到会股东7人,代表股数350,194,885股,占公司总股本 81.44％,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议, 表决通过了如 下决议:

    一、会议经审议,以350,194,885股同意,占到会股份总数的100 ％ , 通过了《 1997年度 公司工作报告》;

    二、会议经审议,以350,194,885股同意,占到会股份总数的100 ％ , 通过了《 1997年度监事会工作报告》;

    三、会议经审议,以350,194,885股同意,占到会股份总数的100 ％ , 通过了《 1997年度审计报告》;

    四、会议经审议,以350,194,885股同意,占到会股份总数的100 ％ , 通过了《 1997年度财务工作报告》;

    五、会议经审议,以350,004,700股同意,占到会股份总数的99.95％, 通过了《 1997年度利润分配方案》;

    公司1997年度实现净利润10790.94万元,加上评估基准日(1996年11月30日) 至 1996年12月31日的未分配利润631.98万元,可供分配的利润11422.92万元,根据《公 司章程》的规定:按10％提取法定公积金1142.29万元,按10％提取法定公益金1142 .29万元,实际可供股东分配的利润合计9138.34万元。 由于本公司股票发行上市及 公司成立的时间比原来预计的向后延迟,使公司1997 年下半年整体运营计划不可避 免地进行了变更和调整,直接对公司募集资金产生效益的时间发生影响,造成公司的 资金负担和项目的投资成本加大。考虑到公司今后的发展和投资者的长期利益, 该 部分利润1998年中期以前不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。

    六、会议经审议,以350,194,885股同意,占到会股份总数的100％, 通过了根据 中国证监会颁布的《上市公司章程指引》修改后的《公司章程》;

    七、会议经审议,以350,194,885股同意,占到会股份总数的100％, 通过了《关 于授权公司董事会风险投资决策权限的议案》,同意授权公司董事会10000万元以下 的风险投资决策权限;

    八、会议经审议,以350,194,885股同意,占到会股份总数的100％, 通过了《关 于聘任会计师事务所的议案》, 同意聘请北京中华会计师事务所为公司的财务审计 机构;

    九、会议经审议,以350,194,885股同意,占到会股份总数的100％, 通过了《关 于调整公司董事会成员的议案》,同意张廷克先生辞去公司董事职务,同时增补胡国 栋先生为公司董事;

    十、会议经审议,以350,194,885股同意,占到会股份总数的100％, 通过了《关 于增补监事的议案》,同意增补王晓国 先生为公司监事。

    十一、会议经审议,以350,194,885股同意,占到会股份总数的100％, 通过了由 公司股东河南省建设投资总公司(持有本公司股份16100万股,占公司总股本的37.44 ％)提出的《关于调整公司董事会成员的临时议案》,同意郑晓彬先生辞去公司董事 职务,同时增补赵志勇先生为公司董事。

    附:增补董事、监事简历:

    胡国栋,男,56岁,中共党员,大学文化,教授级高级工程师,曾任河南省平顶山市 电业局长、河南省电力公司办公室主任,现任河南省电力公司副总经理 。

    赵志勇,男,汉族,42岁,中共党员,大学文化,高级经济师, 现任河南省建设投资 总公司总经理助理兼综合计划部主任。

    王晓国,男,现年28岁,汉族,中共党员,大学本科学历,工程师。曾在河南省建设 投资总公司工作,任企业管理部主任助理,曾出任禹州电厂项目董事、鹤壁电厂项目 监事职务,现任河南豫能股份有限公司综合计划部负责人。