河南豫能控股股份有限公司2001年度第三次临时股东大会于2001年9月12 日上 午9时在郑州高新技术产业开发区合欢街6号公司会议室召开。到会股东4人， 代表 股数350,000,000股，占公司总股本81.4％， 符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由王松龄董事长主持，经大会审议，表决通过了如下决议：

    会议经审议，以350,000,000股同意，占到会股份总数的100％；0股反对，0股 弃权，通过了《2001年度中期利润分配方案》：

    经华寅会计师事务所有限责任公司审核，截止2001年6月30日， 公司实现净利 润29,771,035元，加上以前年度未分配利润89,207,762 元， 可供分配的利润共计 118,978,797元；按10％提取法定盈余公积金2,977,103元，按10％提取法定公益金 2,977,103元，实际可供股东分配的利润计113,024,590元。2001年度中期分配方案 为：公司以2001年6月30日总股本43,000万股为基数，向全体股东按每10 股派现金 红利2.00元(含税)，共计派发现金红利86,000,000元，尚余未分配利润27,024,590 元，结转下半年度。2001年度中期不进行资本公积金转增股本。

    本次股东大会经河南仟问律师事务所罗新建律师见证，并出具了法律意见书。