河南豫能控股股份有限公司于2001年8月9日召开了二届三次董事会, 会议决定 召开2001年度第三次临时股东大会,现将有关事宜公告如下：

    一、会议召开时间： 2001年9月12日上午9：00。

    二、会议召开地点：郑州高新技术产业开发区合欢街6号公司会议室。

    三、会议议程

    审议《2001年度中期利润分配预案》

    四、出席会议对象

    1、截止2001年8月31日交易结束后, 所有在深圳证券登记结算有限公司登记在 册的本公司股东。

    2、因故不能出席会议的股东,可以委托授权代理人参加, 代理人可以不是本公 司股东(授权委托书附后)。

    3、董事会、监事会成员及高级管理人员。

    五、登记事项

    1、登记手续：

    出席会议的个人股东凭本人身份证、股票帐户；代理人凭委托人的授权委托书、 股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、 营业执照复印件、深圳证券交易所股票帐户及出席人身份证进行登记。

    2、登记时间及方式：欲参加本次股东大会的股东可以在2001年9月7 日前通过 电话或传真等方式报名。

    3、联系方法：

    联系地址：郑州高新技术产业开发区合欢街6号公司证券部

    邮政编码：450001 电话：（0371）7984649

    传真：（0371）7984647 联系人：刘群

    六、其他事项

    会期预计半天,出席会议的人员食宿、交通费用自理。

    特此公告。