河南豫能控股股份有限公司第二届董事会第三次会议于2001年8月9日在公司会 议室召开,应到董事9人,实际到会董事9人。出席会议人数符合《公司法》和本公司 章程的规定。会议经审议表决,形成决议如下：

    一、通过了《2001年上半年经营管理工作回顾暨下半年工作安排》的报告

    二、通过公司2001年度中期报告正文及摘要

    三、通过《资产减值准备暂行规定》和《关于变更会计政策对公司公司经营业 绩的影响》的报告

    四、通过公司《2001年度中期利润分配预案》

    经华寅会计师事务所有限责任公司审核,截止2001年6月30日, 公司实现净利润 29,771,035元,加上以前年度未分配利润89,207,762元, 可供分配的利润共计 118 ,978,797元；按10％提取法定盈余公积金2,977,103元, 按 10％提取法定公益金2 ,977,103元,实际可供股东分配的利润计113,024,591元。2001年度中期分配预案为： 公司以2001年6月30日总股本43,000万股为基数,向全体股东按每10股派现金红利2 .00元(含税),共计派发现金红利86,000,000元,尚余未分配利润27,024,591元,结转 下半年度。2001年度中期不进行资本公积金转增股本。

    此预案尚需提交2001年度第三次临时股东大会审议通过。

    五、通过《关于召开2001年度第三次临时股东大会的议案》

    公司董事会拟定于2001年9月12日上午9：00, 在郑州高新技术产业开发区合欢 街6号公司会议室召开公司2001年度第三次临时股东大会,审议《2001年度中期利润 分配预案》。

    特此公告。