河南豫能股份有限公司创立大会暨第一次股东大会于1997年11月21日上午在河 南省郑州市新世纪大厦第一报告厅召开，与会股东50名，代表股数35026.6 万股， 占总股本43000万股的81.46％，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。会议 经河南省公证处陈转运和师文堂公证员现场公证，审议通过了如下决议：

    1.审议通过了《河南豫能股份有限公司筹委会工作报告》；

    2.审议通过了《河南豫能股份有限公司章程(草案)》；

    3.审议通过了《关于设立河南豫能股份有限公司的决议》；

    4.审议通过了《关于申请本公司股票上市交易的决议》；

    5.审议通过了《关于公司董事会成员、监事会成员的决议》，栾祖礼先生、张 廷克先生、伍佩雄先生、葛探宇先生、郭云凯先生、郑晓彬先生、魏昭峰先生、孙 仰正先生、禹鸣先生当选公司第一届董事会董事，宁瑞琪先生、王金福先生、谢劲 松先生、马保群先生、赵安立先生当选为公司第一届监事会监事，其中赵安立先生 以公司职工代表身份当选第一届监事会成员。

    6.审议通过了《河南豫能股份有限公司创立大会决议》。