河南豫能控股股份有限公司临时董事会于2001年6月13 日在郑州高新技术产业 开发区合欢街6号公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人。 出席会议人数符合 《公司法》和本公司章程的规定。监事会部分监事、董事会秘书和公司其他高级管 理人员列席会议。会议由王松龄董事长主持。经会议审议,表决通过了以下事项：

    一、关于聘请公司审计机构的议案

    按照国家及本公司章程的有关规定, 本公司原聘用的天健会计师事务所有限公 司聘用期满,建议聘请华寅会计师事务所有限公司为公司2001年度审计机构,聘期一 年。

    华寅会计师事务所在聘期内,应承担的义务和应享受的权利,依照国家有关法规, 在本公司章程中予以明确。

    本议案尚需提交2001年度第二次临时股东大会审议通过。

    二、关于召开2001年度第二次临时股东大会的议案

    公司拟于2001年7月18日召开2001年度第二次临时股东大会,具体内容详见公司 关于召开2001年度第二次临时股东大会的公告。

    特此公告。