河南豫能控股股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年5月23 日上 午9时在郑州高新技术产业开发区合欢街6号公司会议室召开。到会股东4人, 代表 股数350,000,000股,占公司总股本81.4%, 符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由王松龄董事长主持,经大会审议,表决通过了如下决议:
    会议经审议,以350,000,000股同意,占到会股份总数的100%;0股反对,0股 弃权,通过了《关于变更董事的议案》;
    国家电力公司华中公司于2001年4月6日出具了华中电人[2001]131号文件, 因 工作变动,建议伍佩雄不再担任河南豫能控股股份有限公司董事,推荐国家电力公 司华中公司张群智(简历附后)出任河南豫能控股股份有限公司董事。任期自股东大 会通过之日起到本届董事会任期届满时止。
    本次股东大会经河南仟问律师事务所罗新建律师见证,并出具了法律意见书。
    附简历:张群智,男,1964年5月出生,中共党员,大学本科文化, 高级会计 师。现任国家电力公司华中公司财务及资产管理部副主任。
    
河南豫能控股股份有限公司董事会    2001年5月24日