河南豫能控股股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年5月23 日上 午9时在郑州高新技术产业开发区合欢街6号公司会议室召开。到会股东4人， 代表 股数350,000,000股，占公司总股本81.4％， 符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由王松龄董事长主持，经大会审议，表决通过了如下决议：

    会议经审议，以350,000,000股同意，占到会股份总数的100％；0股反对，0股 弃权，通过了《关于变更董事的议案》；

    国家电力公司华中公司于2001年4月6日出具了华中电人[2001]131号文件， 因 工作变动，建议伍佩雄不再担任河南豫能控股股份有限公司董事，推荐国家电力公 司华中公司张群智(简历附后)出任河南豫能控股股份有限公司董事。任期自股东大 会通过之日起到本届董事会任期届满时止。

    本次股东大会经河南仟问律师事务所罗新建律师见证，并出具了法律意见书。

    附简历：张群智，男，1964年5月出生，中共党员，大学本科文化， 高级会计 师。现任国家电力公司华中公司财务及资产管理部副主任。