本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司于2007年4月12日披露2006年年度报告,2006年度净利润为-77,609,790.02元。根据本公司股票(股票简称：豫能控股,股票代码：001896)当日交易价格和成交量表现,深圳证券交易所关注本公司是否存在应披露而未披露信息。为此,经向本公司及大股东征询,现将相关情况说明如下：

    一、说明关注、核实情况

    经与公司控股股东、管理层及实际控制人核实,公司目前生产经营活动一切正常,不存在应披露而未披露的信息。

    二、不存在应披露而未披露信息的声明

    本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

    三、是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明

    经自查,公司董事会认为,公司不存在违反信息公平披露的情况。

    四、风险提示

    本公司将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定进行信息披露,公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

    河南豫能控股股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年四月十三日