河南豫能控股股份有限公司2000年年度股东大会于2001年4月19日上午9时在郑 州高新技术产业开发区合欢街6号公司会议室召开。到会股东及股东代理人共6人， 代表股数为350,014,700股，占公司总股本81.4％，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由王松龄董事长主持，经大会审议，表决通过了如下决议：

    一、会议经审议，以350,014,700股同意，占到会股份总数的100％，通过了《 2000年度董事会工作报告》；

    二、会议经审议，以350,014,700股同意，占到会股份总数的100％，通过了《 2000年度监事会工作报告》；

    三、会议经审议，以350,014,700股同意，占到会股份总数的100％，通过了《 2000年度财务报告》；

    四、会议经审议，以350,014,700股同意，占到会股份总数的100％，通过了《 2000年度利润分配方案》；

    经天健会计师事务所有限公司审核，2000年度公司实现净利润82,981,285元， 提取法定盈余公积金8,558,560元、法定公益金8,428,345元，当年可供分配的利润 共计65,994,380元，加上以前年度未分配利润31,529,873元，实际可供股东分配的 利润计97,524,253元。

    由于公司1998年度、1999年度连续两年向全体股东实施了现金分红，累计派发 现金红利2.365亿元，加之2000年度公司加大了对外投资力度，出资9,000万元合资 设立了河南豫能高科技投资发展有限公司等因素，决定2000年度不进行利润分配， 亦不进行资本公积金转增股本。

    五、会议经审议，以336,014,700股同意，占到会股份总数的96％，14,000,00 股弃权，占到会股份总数的4％，通过了《关于变更董事的议案》；

    河南省电力公司于2001年2月6日出具了豫电[2001]177号文件， 因工作变动， 建议郑晓明不再担任河南豫能控股股份有限公司董事职务，推荐河南省电力公司潘 玉明出任河南豫能控股股份有限公司董事职务，任期自本次股东大会通过之日起到 本届董事会任期届满时止。

    本次股东大会经仟问律师事务所罗新建、赵虎林律师见证，并出具了法律意见 书。

    附：潘玉明简历

    潘玉明，男，1962年10月出生，党员，大学本科文化，教授级高级工程师。历 任河南省电力调度所调度员，河南电力调度通讯局运方科科长，河南电力调度通讯 局副总工程师，河南省电力公司规划计划处副处长，开封市电业局局长，现任河南 省电力公司规划计划处处长。