本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南豫能控股股份有限公司三届八次监事会召开通知于2007年3月29日以书面形式发出,2007年4月9日会议在洛阳石化总厂职工培训中心以现场表决方式召开。应出席会议监事6人,谢劲松、马保群、王锡民、宋朝辉监事共4人亲自出席了会议,杨桂荣监事会主席委托王锡民监事出席会议、行使表决权并主持会议,吕继增委托宋朝辉监事出席会议并行使表决权；出席会议人数符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议了以下议案：

    一、关于2006年监事会工作报告

    经举手表决,与会监事以6票同意、0票反对、0票弃权通过该报告,同意将该报告提交公司年度股东大会审议。

    二、关于对公司2006年年度报告的审查意见

    公司监事会对本公司2006年年度报告进行了审慎审核,认为：

    1、公司2006年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    2、公司2006年年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理情况和财务状况。

    3、在提出本意见之前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    经举手表决,与会监事以6票同意、0票反对、0票弃权通过该审查意见,同意按照深圳证券交易所的有关要求公开披露。

    特此公告。

    河南豫能控股股份有限公司

    监 事 会

    二○○七年四月十二日