本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南豫能控股股份有限公司董事会临时会议召开通知于2007年3月20日以书面形式发出,2007年3月26日会议在公司一楼第一会议室以现场表决方式召开。应出席会议董事13人,张文杰、朱治华、崔志强、成冬梅、张勇、李宿安、李英董事和胡国栋、宁瑞琪、刘伟、刘家森独立董事共11人亲自出席了会议；张群智董事因公务原因未亲自出席会议,委托宁瑞琪独立董事出席会议并行使表决权；王宏志董事因工作原因缺席本次会议。出席会议人数符合《公司法》和本公司章程的规定。马保群、王锡民、宋朝辉监事,郑健总经理、李继富副总经理兼董事会秘书、徐军总会计师,殷建勇先生列席了会议。

    会议由张文杰董事长主持。

    一、会议审议了《关于郑健先生辞去总经理职务以及聘任殷建勇先生为总经理的议案》。因工作变动,郑健先生向本公司董事会提交了辞去总经理职务的请辞书；鉴于此,公司董事会拟聘任殷建勇先生为总经理。

    经举手表决,与会董事以12票同意、0票反对、0票弃权,接受郑健先生辞去总经理职务,决定聘任殷建勇先生为总经理。

    公司董事会对郑健先生在任职期间为豫能控股的发展所做的辛勤工作和贡献表示由衷感谢。

    二、胡国栋独立董事代表胡国栋、宁瑞琪、刘伟、刘家森独立董事就聘任殷建勇先生为总经理发表独立意见如下：

    (一)根据殷建勇先生个人履历、工作业绩等,没有发现其存在有《公司法》规定及中国证监会确定为市场禁入者的情形,任职资格合法。

    (二)殷建勇先生的提名程序符合《公司法》和公司《章程》等的有关规定。

    (三)综上所述,我们同意河南豫能控股股份有限公司董事会聘任殷建勇先生担任总经理。

    特此公告。

    附件：殷建勇先生简历

    河南豫能控股股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年三月二十六日

    附件：殷建勇先生简历

    殷建勇,男,1962年11月出生,中共党员,在职研究生学历,工程师。1986年毕业于焦作矿业学院采矿工程专业,获学士学位；曾在河南省地方煤矿公司、河南省煤炭工业厅、河南省计划委员会、河南省发展计划委员会、河南省发展和改革委员会、周口市发展计划委员会、周口市发展和改革委员会工作；历任河南省煤炭工业厅地方煤矿管理处副主任科员、主任科员,河南省计划委员会能源发展处主任科员,河南省发展计划委员会基础产业处主任科员、对外经济处副处长,河南省发展和改革委员会物价检查所党支部书记(正处级),周口市发展计划委员会主任、党组书记,周口市发展和改革委员会主任、党组书记；现任河南豫能控股股份有限公司总经理。