本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计的本期业绩情况

    (一)业绩预告期间：2006年1月1日至2006年12月31日

    (二)业绩预告修正情况：√亏损 □扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降 □基本维持不变

    经公司财务部门初步测算,预计2006年全年经营业绩将出现亏损,亏损数额在8,000万元左右。最终业绩情况经会计师事务所审计后将在2006年年度报告中披露。

    (三)业绩预告修正是否经过注册会计师预审计：□是 √否

    二、上年同期业绩

    (一)净利润：903,017.64元

    (二)每股收益：0.0021元

    三、与已经披露的业绩预告(含业绩预告修正)内容的差异

    (一)已经披露的关于本期业绩的业绩预告见：公司2006年10月28日在《证券时报》刊登的2006 年业绩预告公告(公告编号：临2006-28)；

    (二)已经披露的业绩预告为：预计2006年全年经营业绩将出现亏损,亏损数额在5,000万元左右。

    四、业绩修正情况说明

    预计2006年全年经营业绩将出现亏损,亏损数额在8,000万元左右。亏损的原因：一是随着全省装机容量增加,公司所属发电机组发电利用小时大幅下降,主营业务收入降低。二是由于公司投资企业洛阳豫能阳光热电有限公司两台新建发电机组试机、投运出现亏损,致使投资损失加大。三是报告期内将对部分资产计提减值准备。

    特此公告。

    河南豫能控股股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇七年一月十二日