本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河南豫能控股股份有限公司董事会临时会议召开通知于2006年12月28日以书面形式发出,2007年1月4日会议在公司报告厅以现场表决方式召开。应出席会议董事13人,张文杰、朱治华、崔志强、成冬梅、张勇、李宿安、李英董事和胡国栋、宁瑞琪、刘家森独立董事共10人亲自出席了会议；王宏志、张群智董事、刘伟独立董事因公务原因未亲自出席会议,分别委托朱治华、宁瑞琪、刘家森董事出席会议并行使表决权。出席会议人数符合《公司法》和本公司章程的规定。马保群、王锡民、宋朝辉监事,公司高级管理人员郑健、白保建、徐军,董事会秘书李继富列席了会议。会议由张文杰董事长主持。

    一、关于河南证监局巡检意见的整改报告

    会议听取了关于河南证监局巡检意见的整改报告的说明,经举手表决,与会董事以13票同意、0票反对、0票弃权,同意将河南豫能控股股份有限公司《关于河南证监局巡检意见的整改报告》报送河南证监局和深圳证券交易所,并予以公开披露。

    二、关于白保建先生辞去副总经理职务的议案

    会议听取了关于白保建先生因工作变动提出辞去副总经理职务的议案,经举手表决,与会董事以13票同意、0票反对、0票弃权,接受白保建先生辞去副总经理职务,并对其在任职期间为豫能控股的发展所作的辛勤工作和贡献表示感谢。

    特此公告。

    河南豫能控股股份有限公司董事会

    二○○七年一月五日