一、重要提示

    本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年8月15日上午9：00。

    2、召开地点：郑州高新技术产业开发区合欢街6号公司报告厅。

    3、召开方式：现场投票。

    4、召集人：公司董事会。

    5、主持人：张文杰董事长。

    6、会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    出席会议的股东(或股东代理人)4人，代表股份350,000,000股，占公司有表决权总股份的81.40%。

    四、提案审议和表决情况

    会议审议了《关于聘任会计师事务所的议案》。经记名投票表决，会议以350,000,000股同意，占到会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了该议案。决定聘请中瑞华恒信会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构，聘期一年，费用为35万元。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：河南仟问律师事务所

    2、律师姓名：罗新建律师

    3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《股东大会规则》、《上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    六、备查文件

    1、2006年度第二次临时股东大会文件汇编

    2、2006年度第二次临时股东大会决议

    3、河南仟问律师事务所法律意见书

    4、公司于2006年7月18日在《证券时报》上刊登的相关公告

    特此公告。