河南豫能控股股份有限公司临时董事会于2001年4月19 日在郑州高新技术产业 开发区合欢街6号公司会议室召开，应到董事9人，实到董事6人， 潘玉明董事委托 胡国栋董事出席会议并行使表决权。出席会议人数符合《公司法》和本公司章程的 规定。监事会6名监事、董事会秘书和公司其他高级管理人员列席会议。 会议由王 松龄董事长主持。经会议审议，表决通过了以下事项：

    一、关于变更董事的议案

    国家电力公司华中公司(原华中电力集团公司)于2001年4月6日出具了华中电人 [2001]131号文件，因工作变动， 建议伍佩雄不再担任河南豫能控股股份有限公司 董事，推荐国家电力公司华中公司张群智(简历附后)出任河南豫能控股股份有限公 司董事。任期自股东大会通过之日起到本届董事会任期届满时止。本议案尚需提交 2001年度第一次临时股东大会审议通过。

    二、关于召开2001年度第一次临时股东大会的议案

    公司拟于2001年5月23日召开2001年度第一次临时股东大会， 具体内容详见公 司关于召开2001年度第一次临时股东大会的公告。

    三、关于变更本公司所属焦作分公司名称的议案

    鉴于本公司全称已经由“河南豫能股份有限公司”变更为“河南豫能控股股份 有限公司”，公司决定将本公司所属焦作分公司( “河南豫能股份有限公司焦作分 公司”)的名称相应地变更为“河南豫能控股股份有限公司焦作分公司”。

    特此公告。

    附：简历

    张群智，男，1964年5月出生，中共党员，大学本科文化，高级会计师。 现任 国家电力公司华中公司财务及资产管理部副主任。