河南豫能控股股份有限公司于2001年4月19日召开了董事会临时会议, 会议决 定召开2001年度第一次临时股东大会,现将有关事宜公告如下:
    一、会议召开时间:2001年5月23日上午9∶00。
    二、会议召开地点:郑州高新技术产业开发区合欢街6号公司会议室。
    三、会议议程
    审议《关于变更董事的议案》
    四、出席会议对象
    1.截止2001年5月11日交易结束后, 所有在深圳证券登记结算有限公司登记在 册的本公司股东。
    2.因故不能出席会议的股东,可以委托授权代理人参加,代理人可以不是本公 司股东(授权委托书附后)。
    3.董事会、监事会成员及高级管理人员。
    五、登记事项
    1.登记手续:
    出席会议的个人股东凭本人身份证、股票帐户;代理人凭委托人的授权委托书、 股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证;法人股东凭法人代表授权委托书、 营业执照复印件、深圳证券交易所股票帐户及出席人身份证进行登记。
    2.登记时间及方式:欲参加本次股东大会的股东可以在2001年5月17 日前通过 电话或传真等方式报名。
    3.联系方法:
    联系地址:郑州高新技术产业开发区合欢街6号公司证券部
    邮政编码:450001 电话:(0371)7984649
    传真:(0371)7984647 联系人:刘群
    六、其他事项
    会期预计半天,出席会议的人员食宿、交通费用自理。
    特此公告。
    
河南豫能控股股份有限公司董事会    2001年4月20日