一、重要提示

    本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年4月3日上午9：00--10：30。

    2、召开地点：郑州高新技术产业开发区合欢街6号公司报告厅。

    3、召开方式：现场投票。

    4、召集人：公司董事会。

    5、主持人：李兴佳董事长委托李英董事主持本次会议。

    6、会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东(代理人)4人、代表股份350,000,000股、占公司有表决权总股份的81.40%。

    2、社会公众股股东出席情况：未有流通股股东出席。

    四、提案审议和表决情况

    (一)会议审议了《关于增补张文杰、王宏志、朱治华为董事的议案》，经记名累积投票表决，张文杰、王宏志、朱治华当选为董事。

    张文杰、王宏志、朱治华董事的任期自本次股东大会通过之日起，至第三届董事会届满时止。

    张文杰，同意350,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    王宏志，同意350,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    朱治华，同意350,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    (二)会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于增补杨桂荣为监事的议案》，杨桂荣当选为监事。

    杨桂荣监事的任期自本次股东大会通过之日起，至第三届监事会届满时止。

    同意350,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：河南仟问律师事务所

    2、律师姓名：罗新建、赵虎林律师

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格、议案的提出方式和程序以及表决程序等均符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

    六、备查文件

    (一)2006年度第一次临时股东大会文件汇编

    (二)2006年度第一次临时股东大会决议

    (三)河南仟问律师事务所法律意见书

    (四)公司于2006年3月1日在《证券时报》上刊登的相关公告