成都宗申联益实业股份有限公司于2001年12月13日上午在四川省双流县棠湖宾 馆会议室召开了2001年第四次临时股东大会。 参加此次会议的股东及股东代理人5 名,代表股份29,654,150股,占公司总股本的21.67％ 。此次, 股东大会议案涉及关 联交易,根据深圳证券交易所《股票上市规则》、 《上市公司股东大会规范意见》 及有关规定,关联股东成都联益集团有限公司对关联交易议案进行表决时,所持公司 股份4,950,400股回避表决,出席会议非关联股东所持股份为24,701,670股。公司董 事、监事和高级管理人员出席了会议,大会以记名投票表决方式,通过以下决议:

    1、审议通过了公司与成都联益集团有限公司就转让成都同正制药有限公司17 .39％股权签订的《股权转让协议》。

    表决结果：同意24,701,670股,占与会对本议案有表决权股份的100％（成都联 益集团有限公司所持股份4,950,400股回避表决）；弃权0股, 占与会对本议案有表 决权股份的0％；反对0股,占与会对本议案有表决权股份的0％。

    2、 审议通过了公司与成都联益集团有限公司就转让成都联益庆盛高新化学建 材有限公司40％股权签订的《股权转让协议》。

    表决结果：同意24,701,670股,占与会对本议案有表决权股份的100％（成都联 益集团有限公司所持股份4,950,400股回避表决）；弃权0股, 占与会对本议案有表 决权股份的0％；反对0股,占与会对本议案有表决权股份的0％ 。

    3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    表决结果：同意29,654,150股, 占与会对本议案有表决权股份的100％；弃权0 股,占与会对本议案有表决权股份的0％；反对0股,占与会对本议案有表决权股份的 0％。

    4、审议通过了《关于提名刘斌先生为独立董事的议案》

    表决结果：同意29,654,150股,占与会对本议案有表决权股份的100％ ；弃权0 股,占与会对本议案有表决权股份的0％；反对0股,占与会对本议案有表决权股份的 0％ 。

    本次临时股东大会经重庆百君律师事务所熊杰 、 张世强律师见证并出具法律 意见书。

    特此公告