成都宗申联益实业股份有限公司于2001年11月9日上午9：30在成都宗申联益实 业股份有限公司本部二楼会议室召开了二○○一年第九次董事会会议。会议由董事 长左宗申先生主持，应到董事7名，实到董事5名，委托2名，公司监事会3名成员列 席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形 成如下决议：

    一、 审议通过了与成都联益集团有限公司就转让成都同正制药有限公司17.39 ％股权签订的《股权转让协议》。并提起股东大会审议。

    二、 审议通过了与成都联益集团有限公司就转让成都联益庆盛高新化学建材 有限公司40％股权签订的《股权转让协议》。并提起股东大会审议。

    三、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

    四、 审议通过了《关于提名刘斌先生为独立董事候选人的议案》。 并提请股 东大会审议。

    五、 决定召开公司二○○一年第四次临时股东大会， 召开时间按相关材料报 备中国证监会的时间另行确定。

    特此公告