一、 公司章程第一章“总则”第四条,“公司注册名称：[中文全称] 成都联 益实业股份有限公司。[英文全称] CHENGDU LIAN YI INDUSTRY AND STOCK CO.LTD。 ”修改如下：

    第四条：公司注册名称：[中文全称]成都宗申联益实业股份有限公司。

    [英文全称] CHENGDU ZONG SHEN LIAN YI INDUSTRY CO.,LTD

    二、公司章程第一章“总则”第十一条,“本章程所称其他高级管理人员是指 公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。”修改如下：

    第十一条：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 财务负责人、总经理助理。

    三、公司章程第五章“董事会”第八十条,“董事应当遵守法律、法规和公司 章程的规定,忠实履行职责,维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益 相冲突时,应当以公司和股东的最大利益为行为准则,并保证：

    （一）……

    （十一）未经股东大会在知情的情况下同意,不得泄漏在任职期间所获得的涉 及本公司的机密信息；但在下列情形下,可以向法院或者其他政府主管机关披露该 信息：

    1、法律有规定；

    2、公众利益有要求；”

    修改如下：

    第八十条：董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定,忠实履行职责,维护 公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时,应当以公司和股东的最 大利益为行为准则,以保证：

    （一）……

    （十一）未经股东大会在知情的情况下同意,不得泄漏在任职期间所获得的涉 及本公司的机密信息；但在下列情形下,可以向法院或者其他政府主管机关披露该 信息：

    1、法律有规定；

    2、公众利益有要求；

    3、该董事本身的合法利益有要求时。

    四、公司章程第五章“董事会”第八十三条,“董事个人或者其所任职的其他 企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘 任合同除外）,不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意,均应当尽快 向董事会披露其关联关系的性质和程度。

    有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露。董事会认定该事项 需经董事会批准时,董事会安排将该事项提交董事会会议审议。该董事不得参加本 次会议表决,董事会不将其计入法定人数。若经董事会批准,该事项即为合法有效。 若该董事不向董事会披露或未按上述程序批准,公司有权撤销该合同、交易或者安 排。”

    修改如下：

    第八十三条：董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或 者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外）,不论有关事项在一 般情况下是否需要董事会批准同意,均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和 程度。

    除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露,并且董事会在 不将其计入法定人数。该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项,公司有权撤消 该合同、交易或者安排,但对方是善意第三人的情况除外。

    五、公司章程第五章“董事会”第九十七条," 董事会运用公司资产所作的风 险投资范围原则上不能超越公司现有业务。投资运用资金占公司总资产百分之十以 下（含百分之十）,由董事会组织专家进行科学论证后实施。超过公司总资产百分 之十的重大投资项目,董事会应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大 会批准。”修改如下：

    第九十七条：董事会运用公司资产所作的投资范围原则上不能超越公司现有业 务。投资、财产处置、收购兼并运用资金占公司总资产百分之三十以下（含百分之 三十）,由董事会组织专家进行科学论证后实施。超过公司总资产百分之三十的重 大项目,董事会应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。法律、 法规另有规定的除外。

    六、公司章程第六章“总经理”第一百二十一条第三项,“（三）制定并实施 总额五百万元以下（含五百万元）的投资方案。”修改如下：

    第一百二十一条：删去第三项

    七、公司章程第七章“监事会”第一百三十五条,“公司设监事会。监事会由 五名监事组成,设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时,由该召集人 指定一名监事代行其职权。”修改如下：

    第一百三十五条：公司设监事会。监事会由五名监事组成,设监事会主席一名。 监事会主席不能履行职权时,由该主席指定一名监事代行其职权。

    

成都联益实业股份有限公司董事会

    2001年7月31日