成都联益实业股份有限公司于2001年7月27日上午9：30在重庆宗申集团本部二 楼会议室召开了二○○一年第五次董事会会议。会议由董事长左宗申先生主持,应 到董事7名,实到董事7名,公司监事会5名成员全部列席了会议, 符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成如下决议：

    一、 审议通过了《成都联益实业股份有限公司资产减值准备及损失处理内部 控制制度》。

    二、 审议通过了公司2001年中期报告及其摘要。

    三、审议通过了成都联益进出口有限公司与重庆宗申摩托车科技集团有限公司 《供货协议书》的议案。该项交易属关联交易,董事会认为该关联交易符合公司实 际情况,属公司正常生产经营的范围,无损于公司和广大股东权益,同意提交股东 大会审议。详见关联交易公告。

    四、经研究决定,将成都联益实业股份有限公司更名为成都宗申联益实业股份 有限公司,股票简称不变,提交股东大会审议。

    五、审议通过了修改公司章程的议案,同意提交股东大会审议。详见《修改公 司章程议案》的公告。

    六、经董事会研究决定,同意关于公司收购重庆宗申摩托车科技集团有限公司 所持有的重庆宗申集团进出口有限公司48.5％股权的议案及《股权转让协议》,该 项交易属关联交易。董事会认为,该关联交易符合公司调整产业结构的需要,属公 司正常生产经营的范围,无损于公司和广大股东权益,同意提交股东大会审议。详 见关联交易公告。

    七、审议通过了关于重庆宗申集团进出口有限公司与重庆宗申摩托车科技集团 有限公司订立《供货协议书》（该协议书是前项《股权转让协议》的附属文件）的 议案。该项交易属关联交易。董事会认为,该关联交易符合公司调整产业结构的需 要,属公司正常生产经营的范围,无损于公司和广大股东权益,同意提交股东大会 审议。详见关联交易公告。

    八、经董事会研究决定,收购重庆渝北区农业综合开发总公司所持有的重庆宗 申集团进出口有限公司51％股权的议案及《股权转让协议》。

    九、决定于2001年8月31日召开二OO一年第二次临时股东大会。

    董事会在表决以上第三项、第六项、第七项提案时,关联方董事放弃了投票权。

    特此公告