成都联益实业股份有限公司1996年度股东大会，于1997年5月3日在四川省双流 县东升镇公司本部四楼会议室召开。出席会议股东46人，代表4104万股份，占总股 本62.4%，符合本公司章程和《公司法》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议并通过了《董事长业务报告》。

    二、审议并通过了《监事会工作报告》。

    三、审议并通过了《1996年度财务决算报告》和《1997年度财务盈利预测报告》 。

    四、审议并通过了《1996年度利润分配预案》。1996年度公司共实现税后利润 15249658.24元，提取10%法定公积金1524965.82元，提取5%法定公益金计1587191 .87元（其中：1993年按税后利润的5%法定公益金824708.96元），加上上一年度未 分配利润12411601.96元。合计24549102.51元，即每股0.37元（含税）。决议向全 体股东每10股派发现金红利3.25元（含税），计派发红利21385000.00元， 余未分 配利润3164102.51元结转下一年度进行分配。

    五、审议并通过《资本公积金转增股本议案》。决议从资本公积金中提取 19740000.00元转增股本，即向全体股东每10股转增3股。其中法人股转增12300000 股，社会公众股转增7440000股。转增后，总股本为85540000股。

    上述红利分派、转增股本方案须报有关部门批准后执行，具体实施时间、办法 另行公告。

    七、选举徐怀忠、沈依顺、周光军、余德明、周泽军、黄玉全先生，侯凤鸣女 士为公司新一届董事会成员。

    八、选举周建、陈海全先生、蒲若凤女士（职工代表）为新一届监事会成员。