成都联益实业股份有限公司于2001年7月27 日在重庆宗申集团本部二楼会议室 召开了二○○一年第四次监事会会议。会议由监事会召集人袁德荣先生主持,应到 监事5名,实到监事5名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会监事 认真审议,形成如下决议：

    一、 审议了《成都联益实业股份有限公司资产减值准备及损失处理内部控制 制度》。

    二、 审议了公司2001年中期报告及其摘要。

    三、 审议了成都联益进出口有限公司与重庆宗申摩托车科技集团有限公司《 供货协议书》的议案。

    四、审议将成都联益实业股份有限公司更名为成都宗申联益实业股份有限公司, 股票简称不变,提交股东大会审议。

    五、审议了修改公司章程的议案,详见董事会公告,同意提交股东大会审议。

    六、审议了公司收购重庆宗申摩托车科技集团有限公司所持有的重庆宗申集团 进出口有限公司48.5％股权的议案及《股权转让协议》。

    七、审议了关于重庆宗申集团进出口有限公司与重庆宗申摩托车科技集团有限 公司订立《供货协议书》（该协议书是前项《股权转让协议》的附属文件）的议案。

    八、审议了公司收购重庆渝北区农业综合开发总公司所持有的重庆宗申集团进 出口有限公司51％股权的议案及《股权转让协议》。

    对于公司董事会召开的二○○一年第五次会议中有关关联交易的审议,全体监 事认为：

    一、 有关关联交易的表决程序是符合有关法规和公司章程规定的。

    二、 本次关联交易是符合公司产业调整实际发生的正常关联交易, 不会损害 公司和广大投资者的利益。

    特此公告